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コーポレートガバナンス

TASAKIは、株主をはじめとするすべてのステークホルダーを尊重し、経済・社会等の環境変化に対応するための迅速・果断な意思決定を行うために、実効性・透明性に優れた公正なコーポレートガバナンス体制の実現を目指しています。

各組織の役割

TASAKIは指名委員会等設置会社制度を採用しています。その目的は次のとおりです。

TASAKIの主たる機関の内容は以下のとおりです。

2022年10月31日現在、指名委員会は３名、監査委員会は３名、報酬委員会は３名の取締役で構成されており、各委員会とも社外取締役が過半数を占めています。

また、監査委員会の職務を補助するため、監査委員会事務局を設置し、スタッフを任命しています。スタッフの独立性を確保するため、スタッフの任命、評価、異動等は、監査委員会の同意を得て行っています。

TASAKIの執行役、取締役、及び各委員会の委員は、幅広い年齢層と多様なバックグラウンドを備えています。TASAKIは、意思決定において多様な視点を取り入れることを引き続き重視し、ガバナンス体制の一層の充実を図ってまいります。

社内取締役に関しては、以下のような当社基準に基づいて選任しています。

また、社外取締役は、以下に記載する独立性の判断基準に加え、経営者としての倫理観や豊富な経験、見識及び専門知識に基づき、取締役会を通じて客観的な立場から、意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を行っていただける方を選任しています。

以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断します。

当社の取締役は、指名委員会の審議により取締役の選任または解任に関する株主総会議案を決定した後、株主総会の決議に基づき選任または解任されます。

取締役の報酬は基本報酬、執行役の報酬は固定の基本報酬と業績連動をもとに個別担当業務分野の成績等に応じて算出される賞与で構成されており、その報酬は報酬委員会にて決定されます。

基本報酬については月額上限、賞与については当社の重要な指標であるEBITDA達成率をもとに算出します。